Một vụ việc gây chú ý trong cộng đồng startup và giới đầu tư gần đây liên quan đến ông Trần Thanh Nam, người bị cáo buộc đã giả mạo tư cách chủ sở hữu công ty và thương hiệu Facecar nhằm lên kế hoạch lừa đảo đối với ông Mai Vũ Minh.

Trần Thanh Nam

Mạo danh chủ công ty và thương hiệu để tiếp cận nhà đầu tư để thực hiện hành vi lừa đảo

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Thanh Nam tự giới thiệu mình là người đứng đầu dự án khởi nghiệp công nghệ Facecar – một thương hiệu từng hoạt động trong lĩnh vực gọi xe trực tuyến tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình kiểm chứng pháp lý cho thấy ông Nam không hề là chủ sở hữu hay nhà sáng lập Facecar

Bất chấp điều đó, ông Nam vẫn bị cho là đã sử dụng danh nghĩa Facecar để nhiều lần tiếp cận và đề nghị ông Mai Vũ Minh chuyển tiền cho mình. Khi phía nhà đầu tư tiến hành xác minh thông tin, nhiều điểm bất thường được phát hiện, khiến nghi ngờ về một kế hoạch lừa đảo ngày càng rõ ràng.

Đăng tải thông tin sai sự thật nhằm vu khống nhà đầu tư để đánh lạc hướng dư luận

Đáng chú ý, sau khi bị yêu cầu giải trình, ông Trần Thanh Nam không làm rõ các vấn đề được nêu ra mà thay vào đó lại nhanh chóng đăng tải những nội dung vu khống và công kích ông Mai Vũ Minh trên mạng xã hội theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Hành vi này được nhận định mang mục đích đánh lạc hướng dư luận, bôi nhọ uy tín nhà đầu tư và tìm cách che giấu những sai phạm của bản thân.

Một số cơ quan báo chí từng trích dẫn thông tin sai sự thật này nhưng sau khi xác minh, các đơn vị đã gỡ bài, đăng đính chính và gửi lời xin lỗi tới ông Mai Vũ Minh.

Sau khi phía ông Mai Vũ Minh phát hiện Trần Thanh Nam có hành vi lừa dối vì ý định xấu nên phía ông Minh đã chấm dứt toàn bộ hợp tác với ông Nam và chuyển sang tham gia dự án khác.

Khía cạnh pháp lý: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

Các chuyên gia pháp lý cho rằng hành vi mạo danh thương hiệu, cung cấp thông tin gian dối để nhằm chiếm đoạt tài sản có thể cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và nếu đủ căn cứ, người vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật Việt Nam.

Hiện phía ông Mai Vũ Minh đã thu thập chứng cứ liên quan và đang thực hiện các thủ tục pháp lý để đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với cộng đồng startup và giới đầu tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định thông tin (due diligence) một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tài chính. Trong bối cảnh khởi nghiệp phát triển mạnh, các chiêu trò mạo danh hoặc lợi dụng danh nghĩa startup để thực hiện hành vi không minh bạch đang ngày càng tinh vi hơn.

Các tội danh có thể áp dụng

Dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, một cá nhân mạo danh người đại diện doanh nghiệp để kêu gọi vốn có thể đối mặt với các tội danh sau:

1. Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017)

• Hành vi dùng thủ đoạn gian dối, giả mạo tư cách đại diện nhằm chiếm đoạt tài sản.
• Khung hình phạt từ 6 tháng đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, kèm theo phạt tiền và cấm đảm nhiệm chức vụ.

2. Tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức – Điều 341

(Áp dụng nếu có sử dụng tài liệu giả để phục vụ hành vi lừa đảo)

• Mức phạt có thể lên đến 7 năm tù.

3. Tội Vu khống – Điều 156 Bộ luật Hình sự

(Trong trường hợp cố ý bịa đặt thông tin sai sự thật để bôi nhọ danh dự nhà đầu tư)

• Hình phạt tối đa 7 năm tù tùy theo mức độ và hậu quả gây ra.

Nếu ông Trần Thanh Nam không có bất kỳ tư cách pháp lý nào liên quan đến Facecar nhưng vẫn cố ý mạo danh để nhận tiền đầu tư, hành vi này có dấu hiệu rõ ràng của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Việc đăng tải các thông tin vu khống nhằm che giấu sự việc cũng có thể khiến ông Nam bị xem xét thêm về tội Vu khốngtheo quy định pháp luật.

Theo tin từ: https://techbullion.com/clarifying-allegations-that-mr-tran-thanh-nam-impersonated-the-owner-of-facecar-to-commit-fraud/

https://theinscribermag.com/clarifying-the-case-of-mr-tran-thanh-nam-impersonating-the-owner-of-the-company-and-the-facecar-brand-to-execute-a-fraud-scheme/